Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 24 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad calle Guzmán el Bueno, número 133, Edificio Germania, el día 24 de noviembre del presente año, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta sobre pago a los accionistas de dividendo con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Fijación del importe por la Junta.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución en los acuerdos que se adopten respecto a los anteriores extremos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a Junta los señores Accionistas que, con cinco días de antelación en la fecha de la celebración, esté inscritos en el Libro Registro de Accionistas de al Sociedad. Los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del Capital Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta incluyendo uno o más puntos en el Orden del día en los términos que se contienen en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. En el supuesto de que al Junta no pudiera celebrarse por falta de quórum en primera citación, esta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 25 de noviembre de 2009, a las doce horas con idéntico Orden del día.

Madrid, 5 de octubre de 2009.- Eduardo de Mendoza y Roldan, Consejero-Secretario y Letrado-Asesor del Consejo de Administración.