Voglio sapere a riguardo di…
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HOTELES Y TERMAS, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en el Paseo de la Concha S/N de San Sebastián el día 14 de julio de 2009 a las 18,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente;
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoria externa, cuentas anuales del ejercicio 2008 y fijación de la retribución a los administradores.-.
Segundo.- Distribución de resultados.
Tercero.- Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2009.-.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.-.
Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la Sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.-.
San Sebastián (Gipuzkoa), 1 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andoni Bergareche.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 108 del Miércoles 10 de Junio de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.