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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.
El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión de fecha 26 de marzo de 2009, acordó convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en su domicilio social, el próximo día 11 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, si esta no tuviese lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación,si procede, de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio económico de 2008.
Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Ratificación del acuerdo de fusión con "Euroscan Sallen Business, S.L.".
Cuarto.- Fusión con "Cash Sallen Business, S.L.".
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación si procede del acta de la sesión.
Está a disposición de todos los accionistas la documentación que se ha de someter a la consideración de la Junta general, teniendo derecho a obtener con antelación copia gratuita de la misma.
Binefar, 24 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Salamero Murillo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 79 del Martes 28 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.