Voglio sapere a riguardo di…
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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alhama de Murcia, Murcia, Avenida Antonio Fuertes número 1, el día 2 de junio 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 3 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.
Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Revocación del nombramiento de la actual entidad gestora y de la entidad encargada de las funciones de administración de la Sociedad. Nombramiento de nueva entidad gestora o delegación, en su caso, de dicho nombramiento en el Consejo de Administración.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Delegación de Facultades.
Noveno.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Murcia, 2 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Melgar Morais.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 78 del Lunes 27 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.