Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 17 de Marzo de 2.009, cumplimentando lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 26 de Mayo de 2.009, a las once de la mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Peña Ten, parcelas R1 a R4 del Polígono Industrial de Silvota-Llanera, para tratar el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, propuesta de distribución de Resultados y demás documentos complementarios correspondientes al Ejercicio de 2.008.

Segundo.-

Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado Ejercicio Económico de 2.008.

Tercero.-

Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-

Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores para su posterior aprobación de conformidad con el Artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que les corresponde a los señores Accionistas a examinar, en el domicilio de la Sociedad, los documentos a que se refiere el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtenerlos de forma inmediata y gratuita. Tendrán derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 18 acciones (los Accionistas que posean menos de dicho número podrán agruparse para formarlo) y obtengan la tarjeta de asistencia en el domicilio social de la Sociedad o en los Bancos Sabadell y Banesto de Oviedo, contra la presentación del certificado de depósito de los mismos. En la adopción de los correspondientes acuerdos de la convocatoria, el Consejo de Administración ha sido asesorado en la forma prevista por el Real Decreto 2288/1987 de 5 de Agosto.

Silvota, 18 de marzo de 2009.- D. José Luis Fernández Vázquez, Secretario del Consejo de Administración.