Voglio sapere a riguardo di…

Asamblea general ordinaria

Al amparo del artículo 22.º de los Estatutos por los que se rige esta Entidad, y en ejecución de lo acordado en el día de hoy por el Consejo de Administración, vengo por la presente a convocar a las Consejeras y Consejeros Generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la Asamblea general ordinaria, que habrá de celebrarse el próximo día veintiuno de noviembre de 2008, viernes, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en el Aula de Cultura de la Entidad en Alicante, Avda. del Dr. Gadea, n.º 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.Segundo.-Informe del Presidente.Tercero.-Informe del Director General.Cuarto.-Informe de la Comisión de Control relativo a la gestión del Consejo de Administración durante el primer semestre de 2008.Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de las Líneas Generales del Plan de Actuación de la Entidad para el próximo ejercicio 2009.Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de autorizar al mismo para el lanzamiento por la Entidad, ya sea ella directamente o lo sea a través de sus filiales, y en una o varias emisiones, de títulos valores, y en general de cualesquiera instrumentos financieros análogos autorizados por la normativa legal, por la cuantía y en los términos que determine la Asamblea.Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de autorización de la emisión de cuotas participativas de Caja Mediterráneo con amplia delegación en dicho Consejo de Administración; y de ampliación de la autorización concedida en la primera emisión para la adquisición de cuotas participativas por parte de la Caja y de amortización de las mismas en determinados supuestos.Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración para la constitución de una fundación para el fomento de la cooperación empresarial en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, y aprobación de sus Estatutos.Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de disolución de una Obra Social.Décimo.-Propuesta de nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.Undécimo.-Propuesta de nombramiento de dos Interventores para que, con el Presidente y el Secretario, aprueben el acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22.º de los Estatutos de Caja Mediterráneo, quedan depositados en los Servicios Centrales de la Entidad en Alicante, los documentos relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada.

Alicante, 23 de octubre de 2008.-El Presidente, Vicente Sala Belló.-62.128.