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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial, sin número, San Adrián (Navarra), el día 29 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera preciso, la Junta general se reunirá en el mismo domicilio social el día 30 de junio de 2008, a las 12 horas.La Junta general ordinaria desarrollará y tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de Comercial de Hojalata y Metales, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Comercial de Hojalata y Metales, S. A., y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2007.Tercero.-Designación de Auditor de cuentas para Comercial de Hojalata y Metales, Sociedad Anónima, para el ejercicio 2008.Cuarto.-Deliberación y, en su caso, aprobación de la fusión mediante absorción por parte de Comercial de Hojalata y Metales, Sociedad Anónima, de la sociedad Mecanometal, Sociedad Anónima, unipersonal, de la cual es titular del 100 % de su capital, de acuerdo con el proyecto de fusión cuyas menciones mínimas se incluyen, según se establece en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, al final de la presente convocatoria.Quinto.-Aprobación del Balance de fusión mediante absorción por parte de Comercial de Hojalata y Metales, Sociedad Anónima, de la sociedad Mecanometal, Sociedad Anónima, unipersonal.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.Octavo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238, así como obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:El Balance de fusión.

El proyecto de fusión.Las cuentas anuales y el informe de gestión, en su caso, de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe, en su caso, de los Auditores de cuentas.Los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

El proyecto de fusión contiene: La denominación, domicilio y datos identificativos de su inscripción en el Registro Mercantil de cada una de las sociedades que participan en la fusión.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a las que traspasen su patrimonio.Sometimiento de la operación al procedimiento establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.Sometimiento de la fusión al régimen tributario establecido en el capítulo IX del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto de Sociedades de Navarra, y a su homónimo de Territorio Común (Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo), y disposiciones concordantes y complementarias.

No existen derechos o ventajas de cualquier tipo que vayan a otorgarse o atribuirse a los expertos independientes que intervengan en la fusión, ni a los Administradores de la sociedad absorbente o de la sociedad absorbida.

San Adrián, 20 de mayo de 2008.-El Consejero Secretario, Francisco Javier Cobertera Laguna.-34.787.