Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 21 de junio de 2008, a las doce horas, en el domicilio social, Beurko Viejo, sin número, edificio Garve II, 1.ª planta, Baracaldo (48902), en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Ampliación de capital, y en su caso, nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales.Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos, facultando indistintamente al Presidente y Secretario, así como en cualquier miembro del Consejo para que concurra a notaría a fin de elevar a públicos los anteriores acuerdos y otorgar y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean menester.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Consejo, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Bilbao, 15 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Vázquez Ríos.-32.305.