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Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la calle Francisco Alonso número 6, de Alcalá de Henares, y en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.Tercero.-Distribución de los resultados del ejercicio 2007.Cuarto.-Decisión sobre la aplicación de la Reserva de revalorización según decreto ley 7/96.Quinto.-Determinación de retribuciones al Consejo de Administración.Sexto.-Autorización para que la sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias representativas de hasta un 25 por ciento del Capital Social destinadas a su amortización, al amparo de lo dispuesto en la ley de Sociedades Anónimas.Séptimo.-prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008, en su caso.Octavo.-Autorización para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como conceder las facultades necesarias para la elevación a público de dichos acuerdos que sean susceptibles de ello, así como realizar el depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Alcalá de Henares, 9 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Buitrago Muñoz.-31.410.