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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la compañía mercantil «Promotora Club Social Torrelago, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 29 de mayo de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la «urbanización Torrelago» de Laguna de Duero (Valladolid), Edificio Club Social.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y, examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio.Segundo.-Cese de consejeros.Tercero.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en el capítulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.Cuarto.-Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Laguna de Duero, 15 de abril de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, José Fernández González. 24.914.