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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 21 de abril, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 29 de mayo de 2008, a las 13:00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Matemático Pedrayes, número 23, bajo, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio del año 2007, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período.Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad titular y suplente para el año 2008.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Delegar las más amplias facultades, indistintamente, en el Presidente del Consejo de Administración Guillermo Suárez González y en el Secretario Juan Díaz Suárez, para que puedan anunciar la presente convocatoria de Junta general y para que ejecuten los anteriores acuerdos y los eleven a públicos en cuanto sea preciso.Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella y quórum serán los establecidos en el artículo 19 y 22 y 29 de los Estatutos de la sociedad.

Oviedo, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Díaz Suárez.-23.889.