Voglio sapere a riguardo di…

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de La Serrana Campo Leite, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Fresnedillas, kilómetro 0,800, de Zarzalejo, Madrid, en única convocatoria a las doce horas treinta minutos del miércoles día 28 de mayo de 2008 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como examen del informe de auditoría de dicho ejercicio.Segundo.-Aplicación del resultado.Tercero.-Propuesta de una reducción de capital a tres millones de euros, en mil acciones de valor nominal de tres mil euros cada una.Cuarto.-Nombramiento de cuatro consejeros, que han dimitido, para completar el Consejo de Administración.Quinto.-Nombramiento de Presidente.Sexto.-Delegación de facultades a favor del Presidente y del Secretario del Consejo de administración para proceder a la formalización, inscripción, ejecución, complemento, desarrollo, subsanación, certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de administración ha acordado requerir la asistencia de notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta.

Derecho de información. Conforme a lo establecido en los artículos ciento cuarenta y cuatro y doscientos doce de la Ley de sociedades anónimas y concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o solicitar que les sea remitido de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la Junta así como el informe de gestión y el informe de auditoría.Conforme a lo establecido en el artículo ciento doce de la Ley de sociedades anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.Derecho de asistencia. Conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley de sociedades anónimas, podrán asistir a la Junta los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean, que con cinco días de antelación como mínimo a aquel que haya de celebrarse la Junta, tenga inscrita la titularidad de las acciones en el libro registro de acciones nominativas.

Derecho de representación. Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en ella por medio de cualquier administrador u otra persona en las condiciones establecidas en la ley.

Zarzalejo, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Piñuela Ayuso.-23.890.