Voglio sapere a riguardo di…

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria, a las 12 horas del día 31 de mayo de 2008, en el domicilio social, Plaza de los Tilos, 2, Barañain (Navarra), con el objeto de tratar los siguientes temas que constituyen el

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado) y de la gestión social de Avanco Sociedad Anónima de Gestión Inmobiliaria y de su Grupo Consolidado, todo ello referido al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Cuarto.-Aceptación de renuncia, cese, nombramiento de Consejeros y distribución de cargos del Consejo de Administración.Quinto.-Nombramiento del Presidente de Honor.Sexto.-Modificación de los artículos 8 y 18 de los Estatutos.Séptimo.-Propuesta de Remuneración de Consejeros dominicales y consejeros ejecutivos para el ejercicio 2008 y sucesivos.Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para que, dentro de los límites legales, adquiera acciones de la Sociedad.Noveno.-Determinación del valor neto corregido de las acciones de Avanco, S.A.Décimo.-Reelección de Auditores de la Sociedad y su Grupo Consolidado.Undécimo.-Facultar al Presidente y Secretario de la Sociedad para que, indistintamente, comparezcan ante Notario y eleven a públicos los acuerdos adoptados y procedan a las modificaciones estatutarias correspondientes, con facultades de subsanación, en su caso.Duodécimo.-Ruegos y preguntas.Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, el Informe de los Administradores sobre las modificaciones Estatutarias propuestas y cualquier otro legalmente previsto.

Barañain, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Acinas García.-22.234.