Voglio sapere a riguardo di…

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la reunión de la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Doctor Castelo, n.º 10, el próximo día 22 de abril de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la propuesta sobre la aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2007.Segundo.-Aceptación de renuncia y nombramiento de nuevo Administrador único.Tercero.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Complemento de la convocatoria de la Junta: De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la presente convocatoria de Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de información: Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar que por ésta les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Administrador único, Tomás Díaz Cabrera.-13.834.