Voglio sapere a riguardo di…

Junta general extraordinaria

De conformidad con el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, y habiendo solicitado la celebración de una Junta general extraordinaria el cinco por ciento del capital social de acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos de la sociedad «Colina del Sol, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la administración y domicilio social de la mercantil, calle Reina Sofía, número 26, Puerto del Carmen, término municipal de Tías, que tendrá lugar el día 13 de febrero de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar el día 14 de febrero, a las diez horas.El orden del día de los asuntos a tratar en la misma, de acuerdo con lo solicitado en requerimiento notarial, consistirá en lo siguiente:Primero.-Revisión de las Juntas generales del año 2006 y 2007, así como poder revocar las mismas.Segundo.-Elección de nuevo órgano de administración de la sociedad.Tercero.-Ruegos y preguntas.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

II. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta (artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas).III. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercitarlo asistiendo personalmente a la Junta.

Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en el artículo de los Estatutos de la sociedad.

Tías, 16 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Wilhelm Hanf.-4.703.