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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Bilbao, Particular de Sagarduy, número 5, el día 28 de junio de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e informe de gestión referidos tanto a Vicinay, Sociedad Anónima, como a sus sociedades consolidadas correspondientes al ejercicio 2006.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2006.Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006.Cuarto.-Ratificación o nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.Quinto.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y sociedades consolidadas.Sexto.-Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Ejecución de los acuerdos.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Del mismo modo se anticipa la posibilidad que la reunión se celebre en primera convocatoria.

Bilbao, 15 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis María Cañada Vicinay.-34.667.