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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de socios

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 21 de junio de 2007, a las trece horas en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2006.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Renovación de auditores.Cuarto.-Renumeración de participaciones sociales.Quinto.-Aprobación de cierre del procedimiento de canje acordado en Junta de 29 de junio de 2001. Consiguiente amortización de las participaciones sociales correspondientes a las acciones no canjeadas. En su caso, reducción de capital por amortización de participaciones sociales y consiguiente modificación estatutaria.Sexto.-Aceptación de las renuncias de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Administradores.Séptimo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 que se someten a aprobación de la Junta.

En Madrid, a, 14 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Masfurroll Lacambra.-31.282.