Voglio sapere a riguardo di…

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de Hispania Cerámica, Sociedad Anónima, por acuerdo de éste, convoca a los accionistas de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas; 9 y siguientes de los Estatutos Sociales, a la Junta ordinaria y general extraordinaria que tendrá lugar en el despacho del Notario de Onda don José María Fuster Muñoz, sito en la calle Cervantes, número 11, 3.º G, de esta localidad, el próximo día miércoles, 20 de junio de 2007, a las once horas de su mañana, en primera Convocatoria, y el día inmediatamente posterior, esto es, jueves 21, a la misma hora y en la misma Notaría, en segunda convocatoria, y que tendrá el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2006, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondiente al indicado ejercicio. Resolución y acuerdo sobre la aplicación de los resultados.Segundo.-Examen, informe y aprobación, en su caso, de la gestión social, tanto la realizada por los Consejeros Delegados, como por el Consejo de Administración de la indicada mercantil.Tercero.-Reelección o nombramiento de auditores para el ejercicio 2006, de las cuentas de la mercantil a Euro Accountings, Sociedad Limitada.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se requerirá la presencia del Notario de Onda, don José María Fuster Muñoz, en la Junta General para que asista a la misma y levante la correspondiente Acta.

Nota: Se pone en conocimiento de todos los socios que está a su disposición toda la documentación de la Junta a la que se refiere esta convocatoria en especial la de las cuentas del ejercicio 2006, de las que se dispone copia para que pueda ser retirada por cualquiera de los socios en estas oficinas, o si se solicita su remisión al domicilio de los mismos, sin cargo adicional alguno.

Onda, 16 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, José Arrandis Sorribes.-32.259.