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Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Viajes Euromar, S. A., con domicilio social en Palma de Mallorca, calle Juan de Cremona, n.º 5, 1.º A, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2007, a las 12:00 h., y en segunda convocatoria, el día 15 de Junio de 2007, a las 12:00 h, en el domicilio social. Los asuntos a tratar son los siguientes

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración y de su Consejero Delegado por transcurso del plazo de su nombramiento adoptado en acuerdo de fecha 15 de julio de 2001, con aprobación en su caso de la gestión social.Segundo.-Adopción del régimen de Administración Solidaria y nombramiento de dos Administradores Solidarios a quienes se confiere el poder de representación de la Sociedad, así como su régimen de actuación. Se propone que el cargo se confiera por el plazo de 6 años.Tercero.-Modificación de los artículos 16, 28, 29, 30, 31, 33 y 36 de los Estatutos sociales como consecuencia del anterior acuerdo, con propuesta de su aprobación, para que regulen el nuevo régimen de Administración Social.Se hace constar que todos los accionistas, a contar desde la fecha del presente anuncio, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, y del informe justificativo sobre la misma, y pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, limitado al orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Palma de Mallorca, 30 de marzo de 2007.-Viajes Euromar, S. A., el Consejero Delegado, Fernando Perelló Santandreu.-19.120.