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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Photonsolar, Sociedad Anónima», se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las diecisiete horas el día 6 de febrero de 2007, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el callejón del Lucio 5, 2.º piso, en Toledo, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Se propone ampliar capital por un importe de 1.515.000 euros, mediante la emisión de 1.500.000 acciones de 1,01 euros de valor nominal. Más una prima de emisión de 0,99 euros correspondiente a cada acción suscrita (en su caso, la sociedad ingresará un total de 3.000.000 de euros entre valor nominal y prima). Se propone que la Junta autorice la suscripción incompleta del aumento.Segundo.-Como consecuencia de la propuesta precedente, se propone asimismo a la Junta General la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales de la entidad, relativo al capital social, quedando sujeta tal redacción en virtud de las acciones que finalmente sean suscritas. Asimismo se propone que la Junta General conceda al Consejo de Administración un plazo de 11 meses para la ejecución del aumento, delegando en el mismo los plazos y los importes en los que se vayan traduciendo los respectivos aumentos a los que acudan los accionistas, y en general cuantas facultades sean precisas para la más plena ejecución del acuerdo, incluida la de dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos Sociales.Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a que se refieren los puntos 1.º, y 2.º del orden del día y de los informes de los Administradores sobre dichas propuestas de acuerdos, así como su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, sin perjuicio de que puedan solicitar durante la celebración de la Junta los informes y aclaraciones que crean convenientes.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, don Juan Ramón Guzmán Aceituno.-74.581.