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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 15 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la calle Francisco Alonso, número 6, de Alcalá de Henares (Madrid), y en segunda convocatoria el día 16 de junio, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2005.Tercero.-Distribución de resultados del ejercicio 2005.Cuarto.-Determinación de retribuciones al Consejo de Administración.Quinto.-Autorización para que la sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias representativas de hasta un 25% del capital social destinadas a su amortización, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2006, en su caso.Séptimo.-Autorización para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como conceder las facultades necesarias para la elevación a público de dichos acuerdos que sean susceptibles de ello, así como realizar el deposito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma gratuita copia de los mencionados documentos.

Alcalá de Henares, 4 de mayo de 2006.-La secretaria del Consejo de Administración, María Buitrago Muñoz.-25.813.