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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 8 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 9 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005.Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.Quinto.-Ratificación del acuerdo de incorporación a negociación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil y delegación de facultades.Sexto.-Cese y designación de Sociedad Depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.Séptimo.-Cese y designación de Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva.Octavo.-Modificación de los artículos 7, «Política de Inversiones», y 13, «Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta», de los Estatutos sociales para la adaptación de la Sociedad a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre; a su Reglamento de desarrollo, así como a las modificaciones experimentadas por la Ley de Sociedades Anónimas.Noveno.-Aprobación de nuevo Texto Refundido de Estatutos Sociales adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Undécimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.Decimocuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, César Benítez Martínez.-22.849.