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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general de accionistas, con carácter de extraordinaria, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Caixa Terrassa (rambla d´Ègara, 340, de Terrassa), el día 29 de diciembre de 2005, jueves, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de diciembre de 2005, viernes, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad.Segundo.-Designación de Auditor de cuentas.Tercero.-Atribución de facultades para proceder a la formalización, interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos cuyo contenido será sometido a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la Junta. Las tarjetas de asistencia serán entregadas en el domicilio social o expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, desde la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta general podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la Ley.

Terrassa, 7 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carles Barutel Manaut.-63.199.