Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración de la entidad Especialidades Dentales Kalma Sociedad Anónima de conformidad con lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Camino de Hormigueras, 118-4.º Madrid, el próximo día 20 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 21 de junio de 2005 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación de la Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.Cuarto.-Nombramiento de Auditores.Quinto.-Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.Sexto.-Adquisición para la autocartera de la Sociedad Especialidades Dentales Kalma, Sociedad Anónima del 10 por 100 de las acciones de Don Manuel De Felipe que tiene en la misma.Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los socios podrán delegar su representación por medio de carta dirigida a la Administración social, las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles actuarán por medio de quien o quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a solicitar, con anterioridad a la Junta, los informes, documentos y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel de Felipe Fornas.-30.321.