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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Sant Francesç, número 4, Cerdanyola del Vallés (Barcelona), el 1 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Reparto de dividendo con cargo a reservas.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Aprobación del traslado del domicilio social de la Sociedad y, en su caso, modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.Cuarto.-Nombramiento de consejero.Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la estrategia de expansión internacional del negocio de la Sociedad.Sexto.-Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Atendiendo la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Barcelona, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Riesgo Pablo.-19.000.