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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Elche Club de Fútbol, S.A.D.», convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Elche, en el Centro de Congresos Ciutat D'Elx (calle Porta de la Morera, n.º 2), el día 17 de diciembre de 2004, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 18 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será el que sigue:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, liquidación del Presupuesto y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2003/2004.Segundo.-Examen del Informe de Gestión de la Sociedad y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003/2004.Tercero.-Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2004/2005.Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004/2005.Quinto.-Notificación a la Junta de la dimisión de dos consejeros. Acuerdo sobre la ampliación del número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración, propuestas y nombramientos de nuevos Consejeros.Sexto.-Aumento del capital social por compensación de créditos en la cifra de dos millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con setenta céntimos (2.193.469,70 €), en las condiciones y plazos que acuerde la Junta, con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales, y delegación en el Consejo de Administración para llevarla a efecto.Séptimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten por la Junta General.Octavo.-Informe del Sr. Presidente.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores en la forma que dispone el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social de la Entidad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe Justificativo de la modificación estatutaria de la ampliación de capital por compensación de créditos, la Certificación del auditor sobre la veracidad de dichos créditos y la nueva redacción de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Pudiendo asimismo solicitar la remisión o envío, inmediato y gratuito, de dichos documentos.

Elche, 29 de noviembre de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Sánchez Esteve. 54.424.