Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 30 de Septiembre de 2004 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrarse el próximo día 18 de Diciembre de 2004 a las once horas en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), Carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2004.Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2003-2004.Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2003-2004.Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.Quinto.-Elección de nuevos miembros del Consejo.Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mimsa, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.

Noain, a 11 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Alberto Larrayoz Maquirriain.-52.046.