Voglio sapere a riguardo di…

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Fletamentos Marítimos, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2004 a las doce horas en el domicilio social, sito en Calle de la Marina Española 9, Ceuta, y en segunda convocatoria el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-Cese y/o nombramiento de Administradores Tercero.-Nombramiento de auditores, tanto ordinario como, si procede, para el supuesto de que la Sociedad tenga obligación de formular Cuentas Anuales Consolidadas.

Cuarto.-Retribución del órgano de administración.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de los Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con el punto quinto del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos al mismo. Además, podrán encontrar toda la información precisa en la Página Web de la compañía: www.

marflet.com.

Madrid, 2 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Tomás Tobar González.-30.460.