Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Pamplona (Navarra), en el salón habilitado en Calle Arcadio M.a Larraona, 1, 1.a planta, el próximo día 16 de Junio de 2004, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 17 de Junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Cese y Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Aprobación de las retribuciones de los administradores para el ejercicio social de 2005.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o destino de las cantidades procedentes de las desinversiones. Información sobre la situación actual de la Sociedad y desarrollo futuro de la misma.

Quinto.-Reducción del capital social en 74.224,99 euros mediante la amortización de 12.350 acciones, números 58.001 a 61.000, 160.901 a 163.000, 257.501 a 260.000, 261.001 a 263.500, 382.371 a 383.370, 449.344 a 450.593, todas inclusive, por amortización de acciones propias.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el Informe de Auditoria, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo al punto quinto del orden del día que contiene el texto íntegro del acuerdo de reducción de capital social que se proponen a aprobación de la Junta.

Pamplona (Navarra), 26 de mayo de 2004.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Don José Antonio Arrieta Garnica.-26.528.