Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 12 de junio de 2004, a las doce horas en el domicilio social, Beurko Viejo, sin número, Edificio Garve II, 1.a planta de Barakaldo, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración actual y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de la adquisición de acciones propias, y en su caso, acuerdo de enajenación o amortización de las mismas, con reducción de capital y modificación de artículo estatutario.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y eje cución de los acuerdos, facultando indistintamente al Presidente y Secretario, así como en cualquier miembro del Consejo para que concurra a notaría a fin de elevar a públicos los anteriores acuerdos y otorgar y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean menester.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Bilbao, 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Vázquez Ríos.-24.851.