Voglio sapere a riguardo di…

Por acuerdo de los Consejos de Administración de esta Sociedad, de fechas 19 de marzo de 2004 y 20 de Mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Autopista San Pablo s/n, el día 9 de junio de 2004, a las 11:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a la compañía y a su grupo consolidado al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003 que incluyen Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, así como censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Ratificación, si procede, por los accionistas del acuerdo alcanzado con Renault.

Tercero.-Reelección por el plazo de un año de la firma Auditores y Consultores del Sur, Sociedad Limitada, como auditores de la sociedad, realizando la auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado entre el 1 de enero de 2.004 y el 31 de diciembre de 2.004.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo noveno de los Estatutos sociales de la Compañía relativo al sistema de retribución de los Administradores, y establecimiento del nuevo sistema de retribución de los mismos.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Durante el plazo de convocatoria de la Junta General Ordinaria, todos los accionistas pueden examinar, bien en el domicilio social o solicitando su envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los administradores sobre la misma, así como el resto de documentos que se van a ver sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Galnares Fernández.-23.697.