Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, kilómetro 2,400 de la carretera de Campo Real, del término municipal de Arganda del Rey (Madrid), a las doce horas del día 21 de noviembre de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, de ser ello necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de reducción de capital social a cero, mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas acumuladas, y simultáneo aumento de capital social por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando cuantos acuerdos, previos o posteriores, sean convenientes o consecuentes, incluyendo, sin carácter limitativo, la compensación de las reservas con las pérdidas existentes de la Sociedad, la delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto y, en especial, la consiguiente modificación, en su caso, del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, adoptado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 13 de junio de 2003.

Segundo.-Ejecución del aumento de capital social acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 13 de junio de 2003 y a ratificar por la presente Junta General, hasta la cifra de 600.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias. En consecuencia, modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación en los Administradores de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta y, en especial, para la ejecución del aumento de capital y la consiguiente modificación, en su caso, del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, tal y como está previsto en el artículo 153 de la LSA.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.-Lectura y aprobación si, procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, por una parte y tal y como ya se manifestó en la anterior convocatoria de la Junta celebrada el pasado 13 de junio de 2003, la posibilidad de ejercitar el Derecho de Suscripción Preferente que la Ley de Sociedades Anónimas reconoce a los actuales accionistas de la Sociedad en el plazo de un mes, y por otra parte, la posibilidad de suscripción incompleta del aumento, esto es, si transcurrido este plazo la ampliación no hubiera quedado suscrita en su totalidad, podrán los accionistas suscribir las acciones no suscritas en el plazo de cinco días. Si transcurrido este plazo no fueran suscritas todas las acciones emitidas, la ampliación se llevará a efecto únicamente en el importe suscrito y, si este importe fuera inferior a 60.101,21 euros quedarán sin efecto tanto la reducción como la ampliación acordadas. Para el ejercicio de este Derecho se establece, como relación de cambio, la de 0,99 euros en el nuevo capital social por cada 1 euro en el antiguo.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Madrid, 22 de octubre de 2003.-Don Isidro del Zaz, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-47.623.