Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria Junta General Extraordinaria Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, el jueves 25 de septiembre de 2003, a las doce horas, en la sede social de la compañía, calle S, número 4, polígono industrial Europolis, Las Rozas (Madrid), o, en caso de no existir quórum, al día siguiente en el mismo sitio y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2.002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.002.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de nueva retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

Séptimo.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, las Cuentas de Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio 2.002, se encuentran a disposición de los Señores Socios que deseen examinarlas en la sede social de la compañía.

Las Rozas, 3 de septiembre de 2003.-Por el Consejo de Administración, María Teresa Peña Rubio.

Presidenta.-41.254.