Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración, celebrado el 7 de agosto de 2003 por unanimidad de todos sus miembros asistentes, ordenó convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de Rural Caja el día 30 de Agosto de 2003, a las once y treinta, en primera convocatoria y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Presentación del Presupuesto de la Temporada 2003/2004.

Segundo.-Anulación del acuerdo tomado en Junta de 29 de Junio de 2002, sobre reducción de capital, por infracción legal de la rebaja previa de 30,26 Euros, al convertir el capital en Euros, a tenor Ley 46/1998.

Tercero.-Reducción de capital de 250.000.000 pesetas, representado por 25.000 acciones, equivalente a 1.502,530,26 Euros, en 30,26 Euros, según el precepto legal dicho, quedando las 25.000 acciones de 60,10 Euros cada una.

Cuarto.-Reducción del capital social de 1.502.500 Euros, representado por 25.000 acciones de 60,10, Euros cada una, en la cantidad de 360.500 Euros, quedando nuevo capital en la cantidad de 1.142.000, Euros, configurado en 25.000 acciones de 45,68, Euros cada una, por imposición del artículo 167, párrafo primero, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos que corresponden a Artículo 5 Capital, Artículo 6 Acciones.

Sexto.-Facultar expresamente al consejo de administración para ejecutar y llevar a cabo los acuerdos anteriores, completando la redacción de los artículos 5.o y 6.o modificados, una vez acordada la reducción del Capital.

Séptimo.-Dar cuenta de la dimisión del Consejero Don Francisco Chinchilla Hurtado y nombramiento en su caso de nuevo Consejero o amortización del puesto con la oportuna modificación estatutaria.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los señores socios su derecho a obtener de la sociedad, a partir de esta Convocatoria de Junta General Extraordinaria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se faculta al Presidente para la convocatoria, publicación y emisión de anuncios, al efecto de convocar esta Junta General Extraordinaria.

Castellón de la Plana, 11 de agosto de 2003.-Don Antonio Bonet Arzo. El Presidente del Consejo de Administración.-39.339.