Voglio sapere a riguardo di…

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Amura, S.A", a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrara en Barcelona, calle Girona, n67, 2 el próximo día 30 de junio de 2.003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Trasladar, si procede, el domicilio social de la Sociedad, modificando, en consecuencia, el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado bajo el epigrafe"sisé" en la Junta General de la Sociedad celebrada el día 28 de junio de 2002.

Cuarto.-Revocacion del cargo de auditor de cuentas de la Sociedad al no estar obligada la misma a verificar sus cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, ademas del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales, y el informe sobre la misma, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144.c y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 11 de junio de 2003.-El Administrador único: Sr. Maurizio Giovanni Stucchi.-30.449.