Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en las oficinas de esta mercantil sitas en la calle Bolivia, número 1, 1.o Dcha. A Coruña, el día lunes 30 de junio de 2003, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 1 de julio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. Se tratará el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.-Lectura del Informe de Auditoría respecto de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2002 emitido por la sociedad Auditora "AT Consultores & Auditores, S.L.".

Tercero.-Aprobación de la propuesta del Consejo relativa a la prórroga de nombramiento de auditor.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los documentos objeto de debate en los puntos 1.o y 2.o y la propuesta del Consejo de Administración a debatir en el punto 3.o (en este caso con su informe en Derecho firmado por el Letrado Asesor de la Sociedad Xoan Antón Pérez-Lema López), obran a disposición de los Sres. accionistas en las oficinas de esta mercantil antes indicadas.

A Coruña, 29 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.-27.162.