Voglio sapere a riguardo di…

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 20 de Mayo de 2003, ha acordado por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social en Sant Just Desvern (Barcelona), Avenida de la Constitución número 1, Edificio B, planta 1, el día 30 de Junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar validamente la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, así como del informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Delegación en los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para la formalización y ejecución de los precedentes acuerdos, si procede.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, en el domicilio social, se encuentran a disposición de los señores accionistas para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito, así, como el informe de Auditoría.

Asimismo se hace constar que podrán asistir a la Junta personalmente o delegar su voto, los señores accionistas titulares de cincuenta o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se hallen inscritos en los registros de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. Por consiguiente, los accionistas habrán de asistir a la Junta General provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad en la que se hubiera realizado el mencionado registro o bien acreditar su condición de tales por cualquier otro medio previsto por los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Los documentos en los que consten las representaciones o delegaciones para la Junta contendrán las instrucciones sobre el sentido de voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.

Sant Just Desvern (Barcelona), 20 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Luis Domingo Domingo.-27.346.