Voglio sapere a riguardo di…

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2003 en el domicilio social (Paseo de Revellín, 25, Ceuta) en primera convocatoria y el día 24 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.-Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Quinto.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Sexto.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la reunión de fecha 31 de mayo de 2002 de modificación del valor nominal de las acciones de la Sociedad de 1 a 10 euros, adoptando todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo esta decisión y las consecuentes modificaciones estatutarias.

Séptimo.-Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Paseo de Revellín, 25, Ceuta, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Ceuta, 22 de mayo de 2003.-Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.-24.345.