Voglio sapere a riguardo di…

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Llanera, Hotel Restaurante La Campana, carretera As 18, kilómetro 11, el día 27 de junio de 2003, a las diecinueve horas (Junta General Ordinaria) y a las veinte horas (Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria, y, en su caso el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del Día: De la Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

De la Junta General Extraordinaria Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital, por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias hasta la cantidad de 249.415,00 euros, o la cantidad que resulte suscrita si no se alcanza dicha cifra. Esta ampliación de capital se realizará exclusivamente entre los socios, de tal manera que las acciones de cada clase no suscritas por éstos, no serán ofrecidas a nadie que no sea socio de la entidad, pudiendo los socios trabajadores adquirir a prorrata las acciones que no sean suscritas por otros socios. Dicho acuerdo implica la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de cuya redacción sólo variará el importe de la cifra del capital social y el número de acciones.

Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en que se ejecute el acuerdo de ampliación de capital, así como la de fijar las condiciones de ésta en todo lo no previsto en el acuerdo de Junta General, facultándolo igualmente para dar nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales relativos al capital social y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Están a disposición de todos los accionistas, bien en el domicilio social o a través de envío gratuito, si así lo requieren, los documentos que van a ser sometidos a la Junta, incluyendo el informe justificativo de la ampliación de capital en el que se detallan todas sus condiciones, así como la propuesta del texto modificado de los artículos de los estatutos sociales afectados.

Llanera (Asturias), 16 de mayo de 2003.-La Presidenta Consejo de Administración, Yolanda Rodríguez Ordiz.-22.843.