Voglio sapere a riguardo di…

Junta General Ordinaria de Accionistas Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo de Administración en su reunión del día 8 de abril de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Salón Tápies del Hotel Hespería, Paseo de la Castellana, 57, el día 3 de junio de 2003, a la hora diez, en primera convocatoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar y hora el siguiente día 4 de junio de 2003 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de los respectivos Informes de Gestión de Corsán-Corviam, S. A. y de Corsán-Corviam, S. A. y Sociedades Dependientes (Cuentas Anuales Consolidadas), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como también de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Separación de los Consejeros a quienes corresponde cesar en 28 de junio de 2003 y su reelección, o nombramiento de quienes hayan de sustituirles.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2003.

Quinto.-Autorización para que la Sociedad y las de su Grupo Consolidado puedan adquirir acciones propias de acuerdo con los preceptos legales de aplicación.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar distribuir una o más veces cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio en curso.

Séptimo.-Delegación de facultades a favor del Presidente, del Secretario y del Vicesecretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos realice lo conveniente a la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta o hacerse representar en la misma, los señores Accionistas que presenten la Tarjeta de asistencia, que les será entregada previo el depósito en el domicilio social de los títulos de sus acciones o de certificado de tenerlas depositadas en una entidad autorizada, con una antelación mínima de cinco días al señalado para la primera convocatoria. La representación sólo podrá ser conferida a otro accionista, que deberá acreditarla y presentar su Tarjeta de asistencia y la del representado.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, los que se infieren del Asunto Primero del Orden del día, incluso el Informe de los Auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta General.

NOTA: Previsiblemente, y de no mediar anuncio expreso en contra en el mismo periódico en que se haya publicado la convocatoria, la Junta General Ordinaria se celebrará el día 4 de junio a las 10 horas.

Madrid, 8 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Julio Cavestany Bastida.-19.685.