SOCIEDAD HOTELERA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria de la empresa "Sociedad Hotelera Balear, Sociedad Anónima", en primera convocatoria, para el día 20 de febrero de 2003, a las trece horas, y en segunda convocatoria, para el día 21 de febrero de 2003, a las trece horas, en la Notaría Mulet, sita en calle Sindicato, número 69, 7.o, Palma de Mallorca, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 12 y 24 de los Estatutos sociales para adecuarlos a los acuerdos de la Junta de 26 de junio de 2002 y establecer que la representación de la sociedad pueda corresponder bien a dos Administradores con carácter solidario, o bien a un Administrador único según decida la Junta de accionistas. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Junta de 26 de junio de 2002.

Segundo.-Determinación de la cantidad fija en que el Administrador será retribuido, de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos.

De acuerdo con los Estatutos, esta convocatoria se anunciará en el "Boletín del Registro Mercantil", y en un diario de la provincia.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se reitera que este derecho se extiende a los documentos e informes que fueron aprobados en la Junta universal de 26 de junio de 2002.

Palma, 2 de septiembre de 2002.-Regine Helene Medioni, Administradora solidaria.-2.419.

Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 18 del Martes 28 de Enero de 2003. .

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