Voglio sapere a riguardo di…

Asamblea general ordinaria El Consejo de Administración de la mutua, en su reunión de fecha 23 de mayo de 2002, ha acordado convocar a los señores mutualistas a la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda, en los locales del restaurante "Casablanca", sito en la carretera de Alicante, kilómetro 10, el Esparragal, de Murcia, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del informe del Presidente.

Segundo.-Lectura de informe de Auditoría.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, presentados por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Quinto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de constitución de la Fundación Campo (Agromutua), así como de todos aquellos aspectos que la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones establece y, en caso de acuerdo, resolver sobre la delegación de facultades para su ejecución.

Séptimo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de Agromutua, S. M. S. P. F., por Mutua Valenciana de Seguros Agrarios, S. M. S. P. F., aprobado y firmado por los órganos de administración de ambas entidades en sus respectivas reuniones de 26 y 25 de marzo de 2002 y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción de conformidad a los términos establecidos en dicho proyecto de fusión, que, en síntesis, son los siguientes: 1. Entidades participantes: Mutua Valenciana de Seguros Agrarios, S. M. S. P. F., mutua de seguros a prima fija de nacionalidad española, con domicilio social en Valencia, calle Pérez Pujol, número 5, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada con fecha 28 de abril de 1988 ante el Notario de Valencia don José Antonio de Otegui Tellería. Consta inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 1.869 general, folio 113, hoja 6, inscripción 1.a, con código de identificación fiscal G46552824, así como figura inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras con el número M0373.

Agromutua S. M. S. P. F., mutua de seguros a prima fija de nacionalidad española, con domicilio social en Murcia, calle Matadero Viejo, número 6, constituida por tiempo indefinido, mediante escritura pública otorgada en fecha 14 de julio de 1981, ante el Notario de Murcia don José Baños Gironés.

Consta inscrita en el Registro Mercantil de Murcia al libro 1, sección especial, folio 1, hoja número 1, con código de identificación fiscal G30047559, así como figura inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras con el número M0370.

2. El fondo mutual de la entidad resultante estará integrado por la parte de la suma de las aportaciones que constituyen los fondos propios de las mutuas participantes, y que se cifra en función de los Balances de ambas entidades cerrados a 31 de diciembre de 2001.

3. Las operaciones llevadas a cabo por la entidad absorbida, se considerarán realizadas a efectos contables por la entidad absorbente Mutua Valenciana de Seguros Agrarios, S. M. S. P. F., desde el 1 de enero de 2002.

4. No se otorgarán derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

5. El presente proceso de fusión no genera ningún derecho de separación de los mutualistas de las entidades intervinientes que sean disidentes o que no asistan a las respectivas Asambleas Generales en los que se adopten, en su caso, los correspondientes acuerdos de fusión.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, como Balance de la fusión a que se refiere el punto anterior del orden del día, del Balance de Agromutua, S. M. S. P. F., cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Noveno.-Aprobación de Estatutos y nombramiento de Consejeros que la fusión lleve consigo.

Décimo.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre sociedades.

Undécimo.-Delegación en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración de las facultades necesarias para lograr la plena efectividad y ejecución de la fusión acordada, así como para la ejecución y protocolización del resto de acuerdos.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Aprobación del acta de la Asamblea.

Se informa: Para asistir a la Asamblea, los mutualistas deberán acreditar su derecho por medio de papeleta nominativa que podrán solicitar en las oficinas de la entidad, en su Organización Agraria o Cooperativa, expirando el plazo de su retirada tres días antes de la celebración de la Asamblea.

A partir de la presente convocatoria los señores mutualistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos contables del ejercicio 2001 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de los Auditores de Cuentas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los mutualistas a examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos indicados en el artículo 238 del Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, así como el de obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío del texto íntegro de los mismos. Por otra parte, se informa que dichos documentos también se ponen a disposición de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Murcia, 23 de mayo de 2002.-Pedro Lencina Lozano, Presidente del Consejo de Administración de Agromutua, S. M. S. P. F.-23.368.