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Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 30 de mayo de 2002, en el domicilio social (paseo de Revellín, 25, Ceuta) en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.
Cuarto.-Modificar el valor nominal de las acciones de la sociedad sin que ello signifique modificación alguna de los capitales inicial y máximo de la misma.
Quinto.-Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.
Sexto.-Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación del acta.
Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.
Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, paseo de Revellín, 25, Ceuta, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán, asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.
Madrid, 6 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.828.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 88 del Lunes 13 de Mayo de 2002. .