Voglio sapere a riguardo di…

El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 28 de septiembre de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrarse en el próximo día, 22 de diciembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2001.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2000-2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2000-2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo, para adquirir acciones propias.

Quinto.-Elección de nuevos miembros del Consejo.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros. Aumento y/o disminución del capital social para efectuar redondeo. Modificación de Estatutos.

Séptimo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.

Noain a, 7 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-56.000.