Voglio sapere a riguardo di…

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con el informe favorable del Letrado asesor, convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se reunirá en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, carretera Aeropuerto de Torrejón, punto kilométrico 1,600, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), y en segunda convocatoria, si procediera, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio del Grupo Cointra de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Renovación o nombramiento, del mandato conferido a los Auditores externos de la sociedad y de su grupo consolidado, para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001.

Quinto.-Propuesta para ejercitar, en su caso, la opción de acogerse al régimen de los grupos de sociedades durante los próximos tres años impositivos, otorgando al Consejo de Administración las más amplias facultades para llevar a efecto la tramitación de la mencionada opción.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros y consiguiente ajuste a euros del valor nominal de las acciones, en cumplimiento de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, otorgando al Consejo de Administración las más amplias facultades para llevar a efecto la mencionada redenominación del capital social de la sociedad en euros, así como dar nueva redacción al artículo 6.o y disposición transitoria de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los informes de gestión y cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que las justifica y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la mencionada Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que sean titulares de, al menos, 50 acciones, con posibilidad de agrupación de varios accionistas, y tengan inscritas las acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por la propia sociedad en el domicilio social o, en su caso, por las sociedades o entidades depositarias correspondientes.

Alcalá de Henares (Madrid), 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.-26.319.