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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de noviembre del 2016, a las 13 horas, en la Av Roque Sáenz Peña 725 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Reseña Informativa de Directorio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016.

3) Aprobación de la Gestión de Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2016.

4) Determinación del numero de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.

5) Elección de los miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

6) Autorización a Directores de acuerdo con el articulo nº 273 de la Ley Nº 19.550.

7) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio vencido el 31 de julio del 2016. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio del 2017 y determinación de su remuneración.

8) Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto

2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la Av. Roque Sáenz Peña 725 dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que el registro de acciones escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las acciones escritúrales libradas al efecto por dicha caja, en la Av. Roque Sáenz Peña 725 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el 15 de noviembre del 2016, de lunes a viernes en el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.

La convocatoria se aprueba por unanimidad.

El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designado el día 11 de Noviembre del 2015, según Acta de Asamblea Ordinaria, obrante a fojas 70, 71 y 72 del Libro de Actas y Directorio Nº 1 rubrica 50799-00, de fecha 29/06/2000. Juan José Di Nucci, Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/11/2015 Juan José Di Nucci - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79315/16 v. 28/10/2016

Persone in questa pubblicazione

Av Roque Sáenz

Juan Jose Di Nucci

Juan José Di Nucci