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BERNARDINO RIVADAVIA S.A. DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa “BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.”, a Asamblea General Ordinaria para el día martes 22 de Noviembre de 2016 a las 16 horas en 1° Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17 horas en 2° Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 48° Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2016.

3) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores.

Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.

5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2019.

7) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2019. El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 28/11/2013 y Acta de Directorio del 29/11/2013. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 16 de Noviembre del corriente año. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2016. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 25/11/2013 José Taboada - Presidente

e. 26/10/2016 N° 79919/16 v. 01/11/2016

Persone in questa pubblicazione

José Taboada