SURNATRON S.A. - 03/12/2013

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social sita en Av. Belgrano 1229 piso 4º oficina “C”, CABA, para el día 19/12/2013 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los motivos que llevaron a la Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

3º) Dispensa al Directorio de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la resolución IGJ Nº 4/2009.

4º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos a los Estados Contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2011; 31 de mayo de 2012 y 31 de mayo de 2013.

5º) Consideración y tratamiento de los resultados de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Reservas.

Distribución de dividendos.

6º) Consideración de la cuenta de aportes irrevocables.

Tratamiento.

7º) Ratificación del mandato otorgado por Acta de Directorio Nro. 42 de fecha 19/04/2011. Poder especial de disposición.

8º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de sus honorarios por los ejercicios bajo tratamiento.

9º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 23/08/2010. Presidente ‑ Nancy Beatriz Iannopollo e. 29/11/2013 Nº 97319/13 v. 05/12/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013

Altre opzioni

Andare all'editto precedente (TANDILEUFU S.A.)

Andare all'editto successivo (SUIPAGRO S.A.)

Visualizzare il sommario del Bollettino Ufficiale del Martes 3 de Diciembre de 2013