COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A. - 23/10/2013

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de a celebrarse el día 11 de noviembre de 2013 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18 horas 30 minutos en segunda convocatoria en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 710, Piso 9, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2º) Consideración dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ Nº 6/2006.

3º) Consideración de los Documentos Artículo 234 Inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Destino del mismo.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

6º) Consideración de la ampliación del término del mandato de los miembros de Directorio.

Reforma del artículo 9º del Estatuto Social.

7º) Elección de los miembros del Directorio.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013. El Directorio Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 07/11/2012. Presidente ‑ Horacio Maria Barilatti Bengolea e. 23/10/2013 Nº 84213/13 v. 29/10/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 23 de Octubre de 2013

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