PEROCA S.A.C.I.F.I. Y A. CONVOCATORIA - 22/10/2013

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PEROCA S.A.C.I.F.I. y A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Noviembre de 2013 a la hora 09:30, en la Sede Social sita en la calle Humberto Iº 986, 2do. piso, Deptos.

12/17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inciso 1 del Decreto‑ Ley 19.550/72, correspondiente al Ejercicio Económico cuadragésimo primero cerrado el 30 de abril de 2013.

3º) Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y Síndico, en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado

c) de la Ley 19.550, de corresponder.

4º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013.

5º) Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de octubre de 2013. PEDRO RUBEN CABEZON ‑ Presidente Designado por Acta de Directorio Nº 331 del 20/09/2012 NOTA: Los señores Accionistas deben comunicar su concurrencia con la anticipación prevista en el Art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado Acta Directorio 331 de fecha 20/09/2012. Presidente ‑ Pedro Rubén Cabezón e. 18/10/2013 Nº 82763/13 v. 24/10/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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